Administración de Registros Para el Sector Financiero
Soluciones de Gestión Documental Para Banca y Finanzas
Las instituciones financieras son responsables de grandes volúmenes de activos físicos y digitales relacionados con las inversiones y transacciones monetarias de sus clientes. Por ello, empresas y consumidores confían en que sus bancos, cooperativas de crédito, casas de bolsa y minoristas seleccionados mantengan la confidencialidad y seguridad de su información, a la vez que cumplen con las regulaciones estatales y federales. Cualquier incumplimiento puede resultar en la pérdida de confianza del cliente, daños a la reputación y multas y sanciones regulatorias, lo que hace necesario el estricto cumplimiento de políticas rigurosas de gestión de registros.
Access conoce la conservación de registros bancarios. Ofrecemos un conjunto completo de soluciones de gestión documental diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de las instituciones financieras con visión de futuro que buscan un socio con experiencia específica en su sector y una experiencia global demostrada.
Nuestras soluciones integrales de gestión documental para servicios financieros incluyen:
Access Unify: Solución Para la Gestión de Información Física y Digital
Combinar la gestión de registros en papel y digitales no tiene por qué ser complicado. Es accesible e intuitivo. Cuando su personal puede acceder a los documentos que necesita, en cualquier momento y lugar, tiene la capacidad de optimizar su trabajo.
Access Unify, nuestra suite tecnológica de servicios de gestión de información física y digital, optimiza el rendimiento al integrarse con los sistemas que su empresa ya utiliza. Esto significa:
- No es necesario adquirir otros sistemas de gestión de información
- Reducción del tiempo de capacitación del personal
- Aceleración de la puesta en marcha
- Una experiencia digital totalmente fluida
¿Qué puede hacer cuando obtiene la información que necesita, cuando y donde la necesita?
Vaya más allá de la gestión tradicional de archivos con Access Unify
Gestione de Forma Segura Todos sus Documentos Financieros
Nuestras soluciones son ideales para gestionar una amplia variedad de necesidades de almacenamiento de documentos. A continuación, se detallan algunos de los documentos financieros que podemos ayudarle a almacenar y gestionar:
- Registros, extractos e información personal de clientes
- Facturas, recibos y recibos
- Documentos de préstamos e hipotecas
- Registros contables e impositivos internos
- Tipos de soportes especiales, como cintas y unidades físicas
Si su institución financiera tiene necesidades especiales de gestión de documentos, contáctenos para hablar sobre una solución a medida.
Digitalice y Gestione Archivos con Software de Gestión Documental
Reduzca el coste y el estrés de almacenar sus documentos financieros en su lugar convirtiéndolos en archivos digitales de fácil acceso con nuestro sistema de gestión documental financiera.
- Convierta registros existentes en bloque o escanee archivos según sea necesario.
- Digitalice y almacene sus archivos de forma segura en nuestra plataforma digital o directamente en su propio sistema de gestión documental.
- Colaboraremos con usted para identificar e indexar todos los archivos relevantes y eliminar los duplicados para garantizar la máxima eficiencia.
- Acceda a sus archivos digitalizados al instante desde cualquier lugar del mundo.
Cumpla con las Políticas de Retención de Registros Financieros
Access es experto en gestión de documentos financieros. Le ayudamos a cumplir con las normativas de retención de registros financieros para reducir los costos de su programa, limitar la exposición a demandas innecesarias, minimizar el riesgo de filtraciones de datos y eliminar los costos y el espacio requeridos para el almacenamiento en el lugar.
Le ayudaremos a crear un programa seguro de gestión de información financiera, cumpliendo con estrictos programas de retención para conservar los registros que necesita y destruir de forma segura los que no necesita, lo que le ayudará a consolidar la información y maximizar la eficiencia.
Más información sobre la solución de retención de registros Virgo
Destrucción Segura de Registros
Financieros Todo documento o archivo que se vuelva obsoleto según su programa de retención debe eliminarse de forma segura. Los avances tecnológicos también exigen el desmantelamiento de equipos y computadoras obsoletos, lo que expone la necesidad de una gestión segura de la información financiera.
Puede destruir (y reciclar) con confianza sus registros, computadoras y equipos de oficina, sabiendo que nos aseguraremos de que su sistema de gestión de documentos financieros cumpla con las normas y sea seguro.
Almacenamiento Seguro y Totalmente Conforme con las Normativas Financieras
Nuestras bóvedas de almacenamiento de registros están diseñadas para cumplir con todos los requisitos de conservación y cumplimiento normativo de las instituciones financieras.
Cadena de Custodia Segura
La cadena de custodia segura le ofrece mayor visibilidad y seguridad para todos sus documentos financieros. Controle la ubicación y el estado de todos sus documentos en tiempo real, con un historial completo disponible para todos sus registros almacenados.
Soluciones de Recuperación Ante Desastres
Nuestras bóvedas subterráneas e instalaciones seguras de almacenamiento de documentos mantienen sus archivos más importantes a salvo en caso de un desastre imprevisto. Nuestras instalaciones son altamente seguras, con múltiples medidas de seguridad físicas, además de estar completamente climatizadas para preservar los medios confidenciales.
Requisitos de Retención de Registros Para Instituciones Financieras
Nuestros servicios de gestión documental simplifican la gestión de los calendarios de retención de registros de su institución financiera, tanto a nivel federal como local. Nuestro software de gestión de registros financieros le ayudará a identificar el plazo de conservación de los documentos. Una vez finalizado el plazo de retención de un documento, este se destruye de forma segura para garantizar el pleno cumplimiento normativo.
Recursos: ¿Qué Implica la Gestión de la Información Para el Sector Financiero?
Infórmese sobre las soluciones de gestión de la información que utilizan las empresas de su sector para proteger sus datos.
Colabore Con Los Expertos
Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para establecer programas personalizados que aumenten la eficiencia y cumplan con las políticas internas de gobernanza de la información y los estrictos requisitos regulatorios del sector.
Desde los programas de retención de registros bancarios hasta la gestión documental de todos los servicios financieros, Access ayuda a bancos, empresas de inversión, emisores de tarjetas de crédito y a todas las empresas relacionadas a aumentar su ventaja competitiva al garantizar la seguridad de los datos de sus clientes.
Vea cómo los servicios de digitalización de documentos de Access pueden optimizar sus procesos empresariales.
Más de 30.000 empresas confían en Access para la gestión de registros y los servicios de digitalización de documentos. Nuestro equipo de proyectos puede crear un plan de implementación digital personalizado que le ayudará a alcanzar sus objetivos.